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제22기 정기주주총회 소집(공고)
제22기 정기주주총회 소집(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542조의 4 및 정관 제 23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 11시
2. 장소 : 서울특별시 마포구 상암동 1592번지 더팬빌딩 11층
(주)팬 엔터테인먼트 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 명의개서대행기관 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 코로나19 관련해서 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:
https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
확인 후 의안별로 의결권행사
온라인주총 QR코드(최상단 이미지 참조)
7. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증
2020년 3월 9일
서울특별시 마포구 상암동 1592번지
주식회사 팬 엔터테인먼트
대표이사 박 영 석 (직인생략)
※ 참고사항
1. 주총소집공고에 기재된 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 최종 완료되기 이전 결산 자료이므로 외부감사인의 최종 감사 보고서 제출 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
2. 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 코로나19 관련해서 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
확인 후 의안별로 의결권행사
※ 주주님들의 의결권 행사에 관하여 편의를 돕고자 삼성증권에서 제공하는 전자투표 사용자 매뉴얼과 QR코드(게시물 상단 참조)를 첨부하오니 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.