제24기 정기주주총회 소집(공고)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 회사 정관 제17조에 의하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인한 사회적 거리두기 시행으로 주주총회에 참석이 어려운 경우에는 주주총회일 전까지 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

(주주총회 관련 문의 : 02-380-2149)

                                                                                            - 아        래 -


1. 일시 : 2022년 3월 24일(목) 오후 2시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 10 더팬빌딩 11층  대회의실

3. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
         
4. 부의안건
      제 1 호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 등 재무제표 승인의 건
      제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
          3호-1 왕기현 사외이사의 신규선임
          3호-2 박영석 이사의 재선임
          3호-3 김희열 이사의 재선임
          3호-4 박상현 이사의 재선임
      제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
          4호-1 왕기현 감사위원의 신규선임
          4호-1 김희열 감사위원의 재선임
      제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인한 사회적 거리두기 시행으로 주주총회에 참석이 어려운 경우에는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

  1) 전자투표 기간 : 2022년 3월 17일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시
  2) 전자투표 관리기관 : 삼성증권
  3) 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 가능)
  4) 기타 추가 안내사항 등 : 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
                                        (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

6. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.thepan.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (03923) 서울특별시 마포구월드컵북로58길10 (상암동, 팬빌딩) 12층, 팬엔터테인먼트 주주총회 담당자 앞

이번 주주총회도 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염예방을 위해 직접 참석보다는 온라인으로 전자투표하여 주실 것을 부탁드립니다.

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 
8. 주주총회 참석시 준비물
  가. 주주 본인: 본인 신분증, 주주총회참석장
  나. 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

                                                        위 임 장
대리인의 성 명:
생년월일:
상기 대리인에게 주식회사 팬엔터테인먼트의 제24기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2022년 3월 일

주주의 주민등록번호:
성명: (인)

 
                                                2022년 3월 17일

                                  서울특별시 마포구 상암동 1592번지
                                            주식회사 팬 엔터테인먼트
                                          대표이사 박 영 석  (직인생략)