제23기 정기주주총회 소집(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                                                            - 아        래 -


1. 일시 : 2021년 03월 25일 (목요일) 오후 2시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 10 더팬빌딩 11층  대회의실
         
3. 회의 목적사항
  가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
  나. 부의안건
      제 1 호 의안 : 제23기(2020.01.01.~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
      제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제 3 호 의안 : 사외이사(유재만) 선임의 건
      제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제 5 호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
      제 6 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)
      - 제6-1호 : 유재만 감사위원 (사외이사)
      - 제6-2호 : 남기두 감사위원 (사외이사)
      - 제6-3호 : 김희열 감사위원 (이사)
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 
5. 서면에 의한 의결권 행사
 상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
  1) 전자투표 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일
  2) 전자투표 관리기관 : 삼성증권
  3) 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 가능)
  4) 기타 추가 안내사항 등 : 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
                                        (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

7. 경영참고사항
 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
8. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참), 인감도장, 인감증명서
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인), 대리인의 신분증, 대리인 인감도장, 대리인 인감증명서
 
9. 기타사항
 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 참석하신 주주분들에게 별도의 사은품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.


 
                                                2021년 3월 9일

                                  서울특별시 마포구 상암동 1592번지
                                            주식회사 팬 엔터테인먼트
                                          대표이사 박 영 석  (직인생략)





※ 참고사항


1. 주총 집중일 주총 개최 사유
    - 해당사실이 없음.

2. 주총소집공고에 기재된 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 최종 완료되기 이전 결산 자료이므로 외부감사인의 최종 감사 보고서 제출 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

3. 우리 회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 코로나19 관련해서 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
   
    가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com
    나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일
          - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일(3월 24일은 17시까지 가능)
    다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
          확인 후 의안별로 의결권행사

4. 의결권행사에 따른 법인등기부등본의 등기에 필요하므로 필히 인감도장과 인감증명서1통을 지참 하시기 바랍니다.

5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
- 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 주주총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크의 착용의무화, 손소독제의 비치, 참석자간 거리두기 등 방역지침을 최대한 준수하겠습니다.
- 의심환자의 경우 주주총회장의 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.
- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.