NEWSROOM
제25기 정기주주총회 소집(공고)
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제17조에 의하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
- 주주총회에 참석이 어려운 경우에는 '의결권 대리행사' 및 주주총회일 전까지 '전자투표'를 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.
(주주총회 관련 문의 : 02-380-2149)
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 23일(목) 오후 2시
2. 장소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 10 더팬빌딩 11층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 등 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 의결권대리행사에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4) 및 의결권대리행사 제도를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 경우에는 의결권대리행사 및 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.
가. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
1) 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com
※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.
2) 전자투표 행사기간: 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시
나. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(https://www.thepan.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳: (03923) 서울특별시 마포구월드컵북로58길10(상암동, 팬빌딩) 12층,
팬엔터테인먼트 주주총회 담당자 앞
5. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온 측정을 요청할 수 있으며, 발열/기침등의 'COVID-19' 의심증상이 있는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁 드립니다.
6. 주주총회 참석자 지참물 안내
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)
다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)
위 임 장
대리인의 성 명:
생년월일:
상기 대리인에게 주식회사 팬엔터테인먼트의 제25기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.
2023년 3월 일
주주의 주민등록번호:
성명: (인)
2023년 3월 9일
서울특별시 마포구 상암동 1592번지
주식회사 팬 엔터테인먼트
대표이사 박 영 석 (직인생략)