제26기 정기주주총회 소집(공고)




주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제17조에 의하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 주주총회에 참석이 어려운 경우에는 '의결권 대리행사' 및 주주총회일 전까지 '전자투표'를 통해  의결권을 행사할 수 있습니다.

(주주총회 관련 문의 : 02-380-2149)

                                                                                            - 다      음 -


1. 일시 : 2024년 3월 26일(화) 오후 2시

2. 장소 : 서울 마포구 월드컵북로58길10 (상암동, 더팬빌딩) 11층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
    ① 감사보고
    ② 영업보고
    ③ 외부감사인 선임보고
    ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
       
나. 부의안건
      제 1 호 의안 : 제26기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 등 재무제표 승인의 건
      제 2 호 의안 : 사외이사 유재만 선임 건
      제 3 호 의안 : 감사위원 유재만 선임 건
      제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   
4. 전자투표 및 의결권대리행사에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4) 및 의결권대리행사 제도를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 경우에는 의결권대리행사 및 주주총회일 전에 전자투표를  통해  의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
      1) 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com
          ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

      2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시
          ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 의결권 대리행사 관련
      의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(https://www.thepan.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후  회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
      - 위임장 보내실 곳: (03923) 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 10(상암동, 더팬빌딩) 10층, 팬엔터테인먼트  주주총회 담당자 앞

5. 주주총회 참석자 지참물 안내
  가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
  나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주 인감날인, 주주 인감증명서 지참)
  다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
  ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
 
※ 위임장에 기재할 사항(양식은 자사 홈페이지 메뉴 'ABOUT' - 'IR' - '공시정보' 게시글에서 확인)
- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

                                                        <위 임 장>
대리인의 성 명:
생년월일:
상기 대리인에게 주식회사 팬엔터테인먼트의 제26기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2024년 3월    일

주주의 주민등록번호:
성명: (인)

주식회사 팬 엔터테인먼트
대표이사 박 영 석 (직인생략)


※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.